（原标题：河钢资源第八届董事会第五次会议决议公告2025-21）
河钢资源股份有限公司第八届董事会第五次会议于2025年6月19日下午2:30以通讯方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，由董事长王耀彬主持，监事和高管等相关人员列席会议。会议审议并通过了以下议案：
1、审议通过《关于修订的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。全文详见巨潮资讯网。
2、审议通过《关于修订的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。全文详见巨潮资讯网。
3、审议通过《关于制定的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过《关于公司董事会授权总经理决策事项的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。
会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。备查文件包括第八届董事会第五次会议决议及深交所要求的其他文件。特此公告。河钢资源股份有限公司董事会，二〇二五年六月二十一日。
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